| MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, новости, словарь, бюро кредитных историй | |||
| Ключевая ставка ЦБ 21% Доллар 102.3438 руб. Евро 106.5444 руб. Юань 13.9897 руб. Нефть $75 |
Вход | ||
115-ФЗ
Антиотмывочный закон
Федеральный закон №115 – О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В банках должна быть внутренняя служба финансового мониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой.
Новости/статьи по теме
23.07.2024 С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов и блокировать подозрительные
17.06.2024 ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка
16.05.2024 Финразведка и банки обсудят упрощение открытия счетов для клиентов
16.03.2024 Сделки с цифровым рублем попадут под действие 115-ФЗ
22.02.2024 Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка из‑за нарушений по 115‑ФЗ
24.10.2023 Открывать российские счета удаленно смогут 25 стран
- 115-ФЗ Антиотмывочный закон
- Apple Pay
- DragonPass
- ID
- LoungeKey
- Mastercard
- MCC Merchant Category Code
- NFT Non-Fungible Token
- Priority Pass
- SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
- UnionPay
- Visa
- АКРА Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
- Акция Специальные предложения от банков
- АСВ Агентство Страхования Вкладов
- Бизнес-зал
- БИК Банковский Идентификационный Код
- БКИ Бюро Кредитных Историй
- Госдолг Государственный долг
- Грейс Безпроцентный период по кредитной карте
- Золото
- ИИС Индивидуальный Инвестиционный Счёт
- ИНН Идентификационный Номер Налогоплательщика
- Квазикэш Операции приравненные к снятию наличных
- КИ Кредитная История
- КК Кредитная карта
- Ключевая ставка
- Кэшбек Возврат банком части денежных средств
- Мир
- МПС Международная Платёжная Система
- НКД Накопленный Купонный Доход
- НС Накопительный Счёт
- НСПК Национальная Система Платёжных Карт
- ОГРН Основной Государственный Регистрационный Номер
- Премиум
- Промокод
- ПСК Полная Стоимость Кредита
- РФТ Регистратор Финансовых Транзакций
- СБП Система Быстрых Платежей
- СБПэй
- СПФС Система Передачи Финансовых Сообщений
- ССВ Система Страхования Вкладов
- Финуслуги
- ФНБ Фонд Национального Благосостояния
- ЦФА Цифровые Финансовые Активы